Enligt Koden ska ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm ha en valberedning med uppgift att lämna förslag till bolagsstämman avseende ordförande vid bolagsstämma, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode till var och en av styrelseledamöterna (uppdelat mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete), ersättning till revisorn samt, i den mån så bedöms erforderligt, förslag till ändring av instruktion för valberedningen.
Vid årsstämman den 5 maj 2025 fastställdes instruktion för valberedningen att gälla tills vidare.
Instruktion för valberedningen för Enity Holding AB
Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna, som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år, eller andra tillförlitliga uppgifter som lämnats till bolaget vid denna tidpunkt.[1]
Styrelsens ordförande ska så snart det är praktiskt möjligt efter den sista bankdagen i augusti varje år sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare, som ett led i valberedningens arbete, informera valberedningen om styrelsens arbete och de krav på viss kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningens arbete.
Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen, om inte annat beslutas av valberedningen. Vid lika röstetal ska valberedningens ordförande ha utslagsröst. Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras genom ett pressmeddelande senast sex månader före årsstämman.
För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att delta i valberedningen, eller annars anses ha avstått från sådan rätt, ska en representant från den aktieägare som därefter är den röstmässigt största aktieägaren i Bolaget (baserat på senast tillgängliga aktieägarstatistik eller annan tillförlitlig uppgift som tillhandahållits bolaget enligt första stycket ovan) utses.
Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, vid en tidpunkt tidigare än tre månader före årsstämman, ska den ledamot som utsetts av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om endast marginella förändringar i röstetalen ägt rum, eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman, ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger och valberedningen så beslutar.
Om ledamot avgår från valberedningen innan arbetet är slutfört och valberedningen finner det lämpligt, ska ersättare utses. Sådan ersättare ska utses av samma aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna.
En aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot.
Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Mandatperioden för valberedningen löper till dess att sammansättningen av nästa valberedning har offentliggjorts. Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella nödvändiga kostnader för valberedningens arbete ska betalas av Bolaget.
Valberedningen ska fullgöra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler och ska bereda förslag avseende val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvode till styrelseledamöterna (innefattande fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt arvode för utskottsarbete), arvode till bolagets revisor samt eventuella ändringar i instruktionen för valberedningen.
All information som ledamöterna i valberedningen erhåller i sitt uppdrag eller i övrigt från bolaget ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte lämnas till tredje part. Valberedningens förslag, uttalanden och åsikter ska kommuniceras med bolaget i rimlig tid för att säkerställa att Svensk kod för bolagsstyrning efterlevs.
Denna instruktion ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar annat.
Valberedningen inför årsstämman 2026
Valberedningen inför Enity Holdings årsstämma 2026 har tillsatts i enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2025. Valberedningen består av följande ledamöter:
- Vesa Koskinen, utsedd av EQT, tillika valberedningens ordförande;
- Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden;
- Carl Rydin, utsedd av Jofam;
- Jayne Almond, styrelseordförande Enity Holding AB (publ).
Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2026 om val av ordförande vid årsstämman, ledamöter och ordförande i styrelsen, samt revisor. Valberedningen kommer även att lämna förslag till antalet styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisor, samt, vid behov, principer för hur valberedning inför årsstämman 2027 ska utses, samt instruktion för valberedningen avseende arbete inför årsstämman 2027.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta senast den 16 januari 2026, antingen via e-post till nominationcommittee@enity.com, eller brev till Valberedningen, c/o Enity Holding AB, Valberedningens sekreterare, Box 23138, 104 35 Stockholm.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Enitys webbplats.
[1] Vid bestämmande av vilka som är de tre röstmässigt största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de (i) har ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) har offentliggjort och till Bolaget meddelat att de har ingått en skriftlig överenskommelse om att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. För det fall det i aktieboken förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltaren har uppgivit den underliggande aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB eller om Bolaget erhåller annan tillförlitlig ägarinformation som utvisar den underliggande aktieägarens identitet.