Styrelsens utskott

Enity Holding AB:s styrelseutskott

Enligt aktiebolagslagen och Koden ska styrelsen inrätta ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Styrelsens ordförande får vara ordförande i ersättningsutskottet. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En majoritet av revisionsutskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en ledamot av revisionsutskottet ska även ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Bolaget har inrättat ett revisions-, risk- och regelefterlevnadsutskott samt ett ersättningsutskott. Utskottens huvudsakliga uppgifter är förberedande och rådgivande, men styrelsen kan delegera beslutsbefogenheter i specifika frågor till utskotten. De frågor som behandlas vid utskottens möten ska protokollföras och löpande rapporteras till styrelsen. Utskottets ledamöter och ordförande utses vid det konstituerande styrelsemöte som följer efter val av styrelseledamöter.

ARCCOs primära uppgifter är att övervaka Enitys rutiner för riskhantering, styrning och kontroll samt finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering. ARCCO ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och i samband med det särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision och granskning av hållbarhetsredovisningen samt biträda valberedningen vid framtagande av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisor. ARCCO består av följande tre styrelseledamöter: Christopher Rees (ordförande), Jayne Almond och Julia Ehrhardt.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Ersättningsutskottet ansvarar även för uppföljning och utvärdering av pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen, uppföljning och utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet bereder vidare den ersättningsrapport som ska läggas fram på årsstämman för godkännande samt eventuella förslag till aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Kommittén består av följande två styrelseledamöter: Jayne Almond (ordförande) och Vesa Koskinen.