Enity Holding AB:s bolagsordning
Antagen på bolagsstämma den 12 maj 2025.
1 §
Bolagets företagsnamn är Enity Holding AB (publ). Bolaget är publikt.
2 §
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
3 §
Bolaget har till föremål för sin verksamhet:
att, direkt eller indirekt, äga och förvalta bolag med inriktning mot bankverksamhet eller annan finansiell verksamhet, att tillhandahålla tjänster till sina dotterbolag, att äga och förvalta varumärken och andra immateriella rättigheter samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
4 §
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och höst 2 000 000 kronor.
5 §
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 40 000 000 stycken och till högst 160 000 000 stycken.
6 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
7 §
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter. Styrelsemedlemmarna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
8 §
Lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter, utses i förekommande fall på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag utses.
9 §
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.
10 §
En aktieägare får delta vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (höst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
11 §
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.
12 §
Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.
13 §
Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
- val av ordförande vid bolagsstämman;
- upprättande och godkännande av röstlängd;
- godkännande av dagordning;
- val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
- prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
- framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, antalet revisorssuppleanter;
- fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
- val av styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
- annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14 §
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.